Diciotto manager della banca svizzera Pkb Privatbank, che controlla anche l’italiana Cassa Lombarda, sono indagati in un’inchiesta del procuratore di Milano Francesco Greco e del pm Elio Ramondini nata dalle verifiche su 198 clienti italiani che hanno portato 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e poi li hanno fatti riemergere con la voluntary disclosure. Le ipotesi di reato sono riciclaggio e frode fiscale. La Gdf di Milano ha perquisito mercoledì mattina la sede milanese dell’istituto.
Secondo Il Sole 24 Ore l’indagine è scaturita da quella aperta nel 2014 sempre dalla procura di Milano nei confronti del Credit Suisse, che portò alla scoperta di un sistema di esterovestizione di capitali attraverso polizze assicurative fittizie a fini di elusione ed evasione fiscale. Gli investigatori ipotizzarono che anche altri istituti operanti in Italia avessero agito con modalità simili e per questo motivo hanno preparato un elenco di banche estere autorizzate a operare in Italia che hanno aderito alla voluntary per conto della clientela.
L'articolo Frode fiscale, indagati 18 manager di Privat Kredit Bank: “Duecento clienti italiani hanno nascosto soldi a Lugano” proviene da Il Fatto Quotidiano.
from Il Fatto Quotidiano https://ift.tt/2RDNtBF
via IFTTT https://ift.tt/eA8V8J
Post A Comment:
0 comments so far,add yours